泌阳县公安机抓获一大批 非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙成员

本网讯 纪保 潘登 通讯员 张成亮

“断卡”行动开展以来，

泌阳县公安机关迅速响应，

以打开路、以打促治、以打促防，

集中抓获一大批

非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙成员，

坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

截至11月17日，我局办案民警分赴福建晋江、湖北广水、湖南邵阳开展“断卡”收网行动。已抓获嫌疑人22人，目前该22人已被依法刑事拘留。

“断卡”行动就是给电信网络诈骗犯罪“断水”“断粮”。从10月底以来，根据公安部和省公安厅“断卡”行动统一部署，泌阳县公安机关通过对所涉及电诈案件进行精准研判，合成作战，民警分头出击，奔赴湖南邵阳、湖北广水、福建晋江等地，集中侦破了一批电诈案件，打击了一批非法买卖银行卡、电话卡“两卡”犯罪嫌疑人。

为加快收网进程，在整个行动中，泌阳县公安局领导班子高度重视，指派该局刑侦大队负责牵头组成专班，并分别对涉案嫌疑对象研判相关事宜和抓捕方案及进度予以高度关注。

查扣涉案银行卡

凡是经我局认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，我局将联合人民银行对相关人员实施严厉惩戒措施!!!

什么是“断卡”行动

一、“断卡”是哪些卡?

手机卡方面

既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

银行卡方面

既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行卡支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

二、涉“两卡”人员面临的惩戒

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施：

信用惩戒

人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

限制业务

5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包、和扫码付款。

严管账户

银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

三、公安要打击哪几类人?

1、开卡团伙

自行或经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员，以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

2、带队团伙

诱骗或组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。

3、收卡团伙

主要是接收带队团伙电话卡、银行卡的团伙，这些人称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

4、贩卡团伙

主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。